La responsabilidad del Compliance Officer

Miguel Ángel Torres

¿Qué aprenderás en este seminario? 

El Compliance Officer una figura fundamental en la empresa como encargado y responsable de la gestión del programa de cumplimiento normativo y de la vigilancia, supervisión y control, siendo fundamental para proteger a las empresas y prevenir sus responsabilidades penales, evitándoles perjuicios, no solo de naturaleza penal sino civiles y reputacionales. La empresa debe instaurar un programa de cumplimiento normativo penal que debe estar gestionado por un responsable, el Compliance Officer al que se encomienda la responsabilidad de supervisar y vigilar el programa, instaurando además una cultura ética en la empresa. Como responsable de cumplimiento tiene una serie de funciones y obligaciones, pero su actuación puede ocasionar posibles responsabilidades civiles y penales que debemos evitar. 

 

Objetivos

  • Conocer los fundamentos de la responsabilidad de las personas jurídicas. 
  • Analizar como la persona jurídica debe actuar para quedar exenta de responsabilidad penal.
  • Determinar cómo debe ser el programa de cumplimiento y los modelos de organización y gestión.
  • Conocer que es el oficial de cumplimiento. Requisitos profesionales, oportunidad de empleo, regulación, modelos, incardinación en la empresa y relaciones con otras áreas. 
  • Saber cuáles son las funciones del Compliance Officer, en especial, analizar riesgos e implementar medidas para evitarlos, gestionar el canal de denuncias, dirigir las investigaciones internas y formación.
  • Examinar las responsabilidades laborales o profesionales, civiles y penales en que puede incurrir de cara a evitarlas. 

 

¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas que quieran convertirse en Compliance Officer como una posibilidad profesional de futuro cada vez más en auge y a los profesionales interesados en protegerse de los riesgos en las empresas.

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¿Quién la imparte?

Miguel Ángel Torres

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, actualmente Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla. Ponente en diversos cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, Comunidad Autónoma de Andalucía, el Instituto de Estudios Fiscales, Universidad de Granada Y Salamanca, Colegio de Abogados de Granada, Málaga, Gijón y Melilla, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil Profesor en el Máster de la Abogacía en Granada y del Máster de la Abogacía en Melilla. Experto participante en diversos proyectos en países como la República de Macedonia, Rumanía, Albania, Brasil, Costa Rica, Moldavia, Azerbaiyán, Argelia o Perú.

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